← 返回对话列表
列一份类似的国内典型诈骗/非法集资大案结局对照表

下面列的是近十多年较典型、信息较完整的国内诈骗/非法集资大案“结局对照表”（聚焦：涉案金额、受害人数、定性与主犯量刑），方便横向比较与宣传教育使用。

> 说明：金额和人数多为“约”“余”字样，表中保留媒体与官方报道的表述，不代表绝对精确统计。

## 一、典型案件结局对照表（按涉案金额大致从高到低）

### 1. “小牛资本”非法集资案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | 小牛资本非法集资案
主要平台/公司 | 小牛资本管理集团有限公司及“小牛在线”等“小牛系”平台
主犯/实控人 | 彭铁
涉案金额 | 向约131万人非法吸收公众存款 1026 亿元，其中集资诈骗 89.34 亿元，未偿还约 126 亿元[1][2]
受害人数 | 约 131 万人[1][2]
犯罪定性 | 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪
审理法院及时间 | 2023‑07‑14 深圳市中级人民法院一审；2023‑11‑03 广东省高院终审维持原判[2]
主犯结局 | 彭铁：无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；其余 25 名被告：有期徒刑 11 年至 2 年不等，并处罚金[1][2]
后续退赔 | 2024‑02 立案执行涉财产部分，首期拟退 4.3 亿元，后续持续处置房产等资产并退赔[2]

### 2. “钱宝网”集资诈骗案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | 钱宝网非法集资案
主犯/实控人 | 张小雷
涉案金额 | 累计非法集资总额超 1000 亿元，未兑付集资参与人本金约 300 亿元[3][4]
受害人数 | 报道为“数百万投资人”，官方通报称“涉及集资参与人遍布全国，多达数百万”，常被概括为“上百万投资人”[4]
犯罪定性 | 集资诈骗罪
审理法院及时间 | 2019‑06‑21 南京市中级人民法院一审宣判[3]
主犯结局 | 张小雷：以集资诈骗罪判处有期徒刑 15 年，并没收个人财产 1 亿元；当庭认罪悔罪，表示不上诉[3]
后续退赔 | 未兑付本金约 300 亿元，近年陆续开展资金清退，累计清退比例仍较低[4]

### 3. “e租宝”集资诈骗/非法吸存案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | “e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案
主犯/实控人 | 丁宁（钰诚集团董事会执行局主席）、丁甸等
涉案金额 | 经查通过“e租宝”“芝麻金融”等平台非法吸收公众资金累计 762 亿元，扣除重复投资后非法吸收资金 598 亿元；至案发未兑付约 380 亿元[5]
受害人数 | 约 115 万名集资参与人[5][6]
犯罪定性 | 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪等[5][6]
审理法院及时间 | 2017‑09‑12 北京市第一中级人民法院一审宣判；2017‑11 北京市高院二审维持原判[6]
主犯结局 | 丁宁：数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人财产 50 万元，并处罚金 1 亿元；丁甸：无期徒刑，剥夺政治权利终身，罚金 7000 万元；两被告单位合计罚金 19 亿元[5][6]

### 4. “善林金融”集资诈骗案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | 善林（上海）金融信息服务有限公司集资诈骗案
主犯/实控人 | 周伯云（善林金融创始人、实控人），田景升等
涉案金额 | 非法向 62 万余名投资人募集资金 736.87 亿元[7][8]
受害人数 | 投资人 62 万余名；其中约 25 万名被害人实际损失 217 亿元[8]
犯罪定性 | 集资诈骗罪
审理法院及时间 | 2020‑07‑24 上海市第一中级人民法院一审公开宣判[8]
主犯结局 | 善林金融公司：集资诈骗罪，罚金 15 亿元；周伯云、田景升：集资诈骗罪，无期徒刑，分别罚金 7000 万元、800 万元；其余 10 名被告：有期徒刑 15 年至 6 年不等，并处罚金[8]

### 5. “三三系/宝利来”等 530 亿元集资诈骗案（王文俊案）

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | “三三系”集资诈骗案（宝利来/玉茶坊/康满堂/易通商城等）
主犯/实控人 | 王文俊
涉案金额 | 向境内外 48 万余人非法集资 530 余亿元，案发时约 15 万余人的 170 亿元不能归还[9][10]
受害人数 | 48 万余集资参与人，其中约 15 万人资金无法兑付[9][10]
犯罪定性 | 集资诈骗罪，另涉伪造国家机关证件罪等[9][10]
审理法院及时间 | 2020‑05‑08 杭州市中级人民法院一审宣判[9][10]
主犯结局 | 王文俊：以集资诈骗罪判处无期徒刑；其余 14 名被告：以集资诈骗罪判处 15 至 7 年不等有期徒刑，并处剥夺政治权利、没收财产或罚金，责令 15 人按各自参与额退赔 170 亿元，按损失比例发还集资参与人[9][10]

### 6. “快鹿系”集资诈骗案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | “快鹿系”集资诈骗、非法吸收公众存款系列案
主犯/骨干 | 黄家骝（原快鹿执行总裁）、韦炎平（董事局主席），施建祥另案处理
涉案金额 | 快鹿集团非法集资共计 434 亿元左右，其中 282 亿元用于兑付前期本息，实际经济损失 152 亿元[11]
受害人数 | 近 4 万名被害人[11]
犯罪定性 | 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪
审理法院及时间 | 2019‑01‑16 上海一中院一审宣判；2019‑07‑09 上海高院二审裁定驳回上诉、维持原判[11]
主犯结局 | 快鹿集团等 3 被告单位：集资诈骗罪，分别罚金 15 亿元、2 亿元、2 亿元；黄家骝、韦炎平：集资诈骗罪，无期徒刑，并处罚金；其余 13 名被告：有期徒刑 15 年至 9 年不等，并处罚金[11]

### 7. 昆明“泛亚有色金属交易所”非法吸存案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | 昆明“泛亚有色”非法吸收公众存款、职务侵占案
主犯/实控人 | 单九良（泛亚有色实际控制人）等
涉案金额 | 涉案金额报道多为“超过 430 亿元”，涉及全国 20 多个省份约 22 万投资者[12]
受害人数 | 约 22 万名集资参与人[12]
犯罪定性 | 非法吸收公众存款罪、职务侵占罪
审理法院及时间 | 2019‑03‑22 昆明市中级人民法院一审宣判；2019‑07‑26 云南省高院二审宣判，对一人略作改判，其余维持原判[12][13]
主犯结局 | 单九良：以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪数罪并罚，判处有期徒刑 18 年，并没收个人财产 5000 万元、罚金 50 万元；4 家被告单位：合计罚金 10 亿元等[12][13]

### 8. 大连“山海集团”养老非法集资案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | “山海集团”非法集资案（养老旅游幌子）
主犯/实控人 | 周志峰（大连山海慧发展集团实控人），王长东、鲁红等
涉案金额 | 自 2015‑09‑01 至 2023‑08‑11，累计非法集资 244.19 亿元[14]
受害人数 | 报道称“涉及全国约 60 万老年人养老钱被骗”[14][15]
犯罪定性 | 集资诈骗罪、洗钱罪
审理法院及时间 | 2025‑06‑27 辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判[14]
主犯结局 | 周志峰：集资诈骗罪、洗钱罪，无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产；王长东：有期徒刑 16 年，并处罚金；鲁红：有期徒刑 14 年，并处罚金[14]

### 9. “联璧金融/斐讯 0 元购”集资诈骗案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | “联璧金融”集资诈骗案
主犯/实控人 | 顾国平（曾为 A 股上市公司“天下秀”实控人）等
涉案金额 | 合计涉案金额近 126 亿元，其中两项集资诈骗实际经济损失约 125.73 亿元[16]
受害人数 | 超过 110 万名被害人，合计约 110.28 万人[16]
犯罪定性 | 集资诈骗罪
审理法院及时间 | 2021‑12‑08 上海市第一中级人民法院一审公开宣判[1][16]
主犯结局 | 顾国平：集资诈骗罪，无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产；侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏等：集资诈骗罪，15 至 10 年不等有期徒刑，并处没收个人财产 500 万至 60 万不等[1][16]

### 10. 上海“巨如集团”集资诈骗案

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | 上海巨如资产管理集团有限公司集资诈骗案
主犯/实控人 | 胡立勇
涉案金额 | 2015–2018 年间，向 2.9 万余名投资人非法募集资金 39.4–39.48 亿元，未兑付投资人本金约 10.4 亿元[17]
受害人数 | 2.9 万余名投资人[17]
犯罪定性 | 集资诈骗罪
审理法院及时间 | 2020‑06‑16 上海一中院一审公开宣判[17]
主犯结局 | 巨如集团：集资诈骗罪，罚金 4000 万元；胡立勇：集资诈骗罪，无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金 2000 万元[17]

### 11. “裔某集团”养老集资案（周某标案）

项目 | 内容
--- | ---
案件名称 | 裔某集团集资诈骗、非法吸收公众存款案（“养老金融”幌子）
主犯/骨干 | 周某标（裔某集团副总经理）、周某桃等
涉案金额 | 向社会公众吸收资金 50.3 亿元，未兑付金额 15.4 亿元，其中资金链断裂后继续吸收部分未兑付 3.6 亿元[18]
受害人数 | 官方案例通报未给出明确人数，仅称“社会公众”[18]
犯罪定性 | 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪（数罪并罚）
审理法院及时间 | 2023‑12‑07 上海市静安区法院一审；2024‑04‑15 上海二中院二审驳回上诉，维持原判[18]
主犯结局 | 周某标等被告：有期徒刑 16 年至 9 年不等，并处罚金合计 560 万元[18]

## 二、使用与解读建议

1. 量刑与金额/人数的对应关系非常清晰：

   - 涉案金额“特别巨大”、受害人众多且损失严重的典型：
     - 无期徒刑 + 终身剥夺政治权利 + 没收个人全部/大量财产
       如：小牛资本、e租宝、善林金融、三三系、快鹿系、联璧金融、山海集团等。
   - 涉案特别巨大但主犯具有自首、配合追赃情节时，会出现：
     - 15 年左右有期徒刑 + 没收巨额个人财产
       如：钱宝网张小雷案。

2. “养老”“理财”“互联网金融”“0 元购”等包装高度重复：

   - 山海集团、裔某集团、联璧金融、“养老旅居”“养老金融”等，都打着“养老”“康养”“旅居”“免费礼品/0 元购”的旗号，核心套路是高息返利+拉人头+虚假宣传。
   - 用这些典型案件制作宣传材料，对老年群体和普通投资者警示效果最直观。

3. 从退赔效果看：即使主犯无期、全部家产没收，大量损失仍难弥补：

   - 小牛资本：涉案 1026 亿元，首期拟退仅 4.3 亿元；
   - 钱宝网：300 亿元未兑付，本金追回比例有限；
   - e租宝、善林、泛亚、快鹿、联璧等也都只能部分退赔。
     可用于强调：一旦被骗，刑罚再重也很难“全额追回”，防范远远重于事后追责。

4. 实际应用时可根据需要裁剪字段：

   - 若用作普法宣传，可保留：案件名称、涉案金额、受害人数、主犯量刑四列，做成简化版海报；
   - 若供内部风控/培训使用，可增加：作案手法概述、监管漏洞点、退赔比例、警示要点等扩展列。

如果你希望，我可以在这个基础上再帮你：

- 做一个“极简版四列表”（方便 PPT/海报直接粘贴），或
- 按“互联网金融/P2P”“养老诈骗”“交易所类”给这些案件再分类整理一版。

### References

[1] 小牛新财富管理有限公司/小牛在线等条目与相关新闻摘要. https://baike.baidu.com/item/小牛新财富管理有限公司/19276782
[2] 非法吸收公众存款 1026 亿元！“小牛资本”案相关报道与法院公告节选. https://www.shanwei.gov.cn/swjrj/hudong/jrzs/ajxwbd/content/post_937653.html
[3] “钱宝网”案一审宣判 被告张小雷获刑 15 年等相关报道. https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/201906/t20190621_422418.shtml
[4] 南京警方通报钱宝网案细节及多篇后续清退报道汇总. http://society.people.com.cn/n1/2018/0202/c229589-29802788.html
[5] e租宝案判决及金额数据相关报道. https://finance.sina.com.cn/money/lczx/2017-09-13/doc-ifykuffc5521925.shtml
[6] “e租宝”案二审宣判及监管部门案件通报节选. http://finance.people.com.cn/n1/2017/1130/c1004-29676121.html
[7] 善林金融百科及早期资料（涉案金额和人数部分）. https://baike.baidu.com/item/善林金融
[8] 善林金融集资诈骗案一审宣判新闻及判决摘要. https://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/2020-07-24/doc-iivhvpwx7300908.shtml
[9] 非法集资 530 亿元“三三系”集资诈骗案宣判报道. https://finance.sina.com.cn/money/lczx/2020-05-08/doc-iirczymk0524171.shtml
[10] 杭州中院宣判“三三系”集资诈骗案相关新闻综合. https://news.sina.cn/2020-05-08/detail-iirczymk0554253.d.html
[11] “快鹿系”集资诈骗案一审、二审宣判相关新闻与百科条目. https://baike.baidu.com/item/“快鹿系”集资诈骗案/23611527
[12] 昆明“泛亚有色”案一审宣判与二审维持原判新闻. https://finance.sina.com.cn/roll/2019-07-26/doc-ihytcerm6395203.shtml
[13] 单九良等 21 人非法吸收公众存款、职务侵占案新华社通稿. http://www.xinhuanet.com/politics/2019-03/22/c_1124270244.htm
[14] 大连涉 244.19 亿元非法集资“山海集团”案一审宣判新闻. https://finance.sina.com.cn/wm/2025-06-27/doc-infcnrzr2795244.shtml
[15] “非法集资 244.19 亿余元，全国 60 万老年人养老钱被骗”类综合报道. https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_7036996c2df05552
[16] “0 元购”联璧金融案 顾国平被判无期徒刑相关报道. https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-12-09/doc-ikyamrmy7940009.shtml
[17] 巨如集团集资诈骗案一审宣判相关新闻. https://news.sina.com.cn/c/2020-06-16/doc-iircuyvi8773739.shtml
[18] 最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例（周某标案）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/dxal/202506/t20250610_697881.shtml