"疫情重创餐饮业,我们这些小老板都快熬不住了!" "农村留守儿童教育资助太少,孩子们上学费用来源无门。" "退休金发放困难,我们这些老年人过得太不容易了......"
浏览今日头条民生类账号,上述困扰大多数普通百姓的热门话题屡见不鲜。然而,有一个群体的遭遇似乎少有人问津——那就是上百万名曾被蓝天格锐非法集资案狠狠蒙骗的可怜投资者。
蓝天格锐都有哪些欺民恶行？【转载】
楼主：机器卯时间：2025-4-18 15:48
2014年，钱志敏成立蓝天格锐公司，以比特币挖矿为幌子，用超高回报率，吸引12.8万投资者入局，涉案金额达430亿。2017年骗局败露，她携6.1万枚比特币逃往英国……
钱志敏出生于1978年，家境普通的她，小时候就已经在集市上倒卖小商品，虽然每次挣的钱不多，但这让她早早懂得了“赚钱之道”——要么用言辞和手段让人相信自己，要么就得有让人畏惧的本事。
2010年前后，比特币的概念开始在全球范围内兴起，这个新兴的虚拟货币领域，吸引了钱志敏的目光。尽管她对区块链技术一窍不通，但她敏锐地察觉到，比特币背后隐藏着巨大的“商机”，在她看来，越是让人听不懂、摸不着头脑的东西，越容易让人产生高深莫测的感觉。
2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐电子科技有限公司。公司成立后，迅速在京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区开展业务，管理全国理财产品的销售。为了吸引投资者，她推出了十款理财产品，打着1至3倍投资回报率的诱人旗号，向大众承诺财富自由，引得无数投资者趋之若鹜。
为了让骗局更加逼真，钱志敏把自己包装成一位毕业于清华大学、拥有双博士学位、曾在美国留学的金融精英。在投资推介会上，她总是身着华丽礼服，头戴皇冠，坐着轮椅闪亮登场，身边簇拥着保镖和助理，营造出一副成功企业家的派头。她操着自信的语调，向台下投资者描绘着比特币挖矿的美好前景，声称公司已经在内蒙古、陕西等地建成了多座大型矿场，拥有全球领先的比特币挖矿技术，让大家放心投资。那些被财富欲望冲昏头脑的投资者，看着台上光鲜亮丽、侃侃而谈的钱志敏，听着她信誓旦旦的承诺，纷纷把自己的血汗钱投入到这个看似充满希望的“项目”中。
实际上，蓝天格锐所谓的矿场，不过是从网上下载的图片，技术团队也是虚构出来的。公司承诺的高额年化收益，本质上是典型的庞氏骗局，用新投资者的钱来支付老投资者的收益，维持着这个摇摇欲坠的财富泡沫。一位来自山东的退休职工，被钱志敏的宣传迷惑，把自己的全部积蓄都投了进去，最终血本无归；还有一位广东的个体户，为了投资蓝天格锐，不惜卖掉自己的商铺，结果却落得个倾家荡产。
随着投资人数的不断增加，涉案金额也像滚雪球一样越来越大，最终高达430亿元，12.8万名中国投资者被卷入这场惊天骗局。然而，这场骗局注定无法永远持续下去。2017年4月21日，公安机关发现蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款，随即立案侦查。察觉到危险来临的钱志敏，早有准备，她通过英联邦国家的伪造护照，逃出了中国，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，钱包里存着事先通过下属火币账号转出的比特币，共计6.1万枚。
逃到英国后，钱志敏化名“张亚迪”，摇身一变成为伦敦上流社会的一员。她租住在伦敦富人区的豪华别墅里，每月租金高达17300英镑，别墅内装修得金碧辉煌，墙上挂着名家画作，书房里摆满了限量版的奢侈品手袋。她还购置了多辆豪车，如劳斯莱斯、宾利和保时捷，经常出入伦敦的顶级俱乐部，与富豪名流们把酒言欢，过上了纸醉金迷的奢靡生活。为了进一步洗白自己的身份，她甚至投资了一些合法企业，包括一家高端餐厅和一间奢侈品商店。
然而，钱志敏的奢靡生活并没有持续太久。2018年，由于未能及时将比特币兑换成英镑，她和助理竟试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。这一疯狂的举动，引起了英国警方的注意。警方顺藤摸瓜，对她展开调查，最终查获了逾6.1万枚比特币，这也是英国历来查获的最大额加密货币，按照2024年10月22日每枚比特币67047美元的报价计算，这些比特币总价值高达40.9亿美元，约合人民币290亿元。
2024年3月，钱志敏的助理温简在英国被抓捕，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定其参与洗钱罪名成立，被判入狱6年零8个月。同年4月，钱志敏也在英国落网。5月22日，她以张亚迪的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控从2017年10月1日至2024年4月在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。当地时间10月21日，钱志敏在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时，对所有的洗钱指控均表示不认罪，她的律师声称她否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。与她一同出庭的还有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。
被卷入其中的12.8万名中国投资者，一直在积极追偿，但他们面临着跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境，追回损失的道路充满艰辛。英国皇家检察署在2024年初向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么被冻结的比特币资产一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。
钱志敏案件的审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。
楼主：机器卯时间：2025-4-19 5:48
楼主：机器卯时间：2025-4-21 10:32
关于蓝天格锐案，以下几个隐藏细节可能被公众忽略：
1. **钱志敏的真实身份与早年经历**
- 学历造假：自称清华博士，但清华校友系统查无此人；实际为江苏如皋人，专科学历，曾涉2013年安徽合肥传销案（化名李霞）。
- 双重国籍：持有缅甸及圣基茨和尼维斯护照，潜逃英国时使用圣基茨护照（化名张亚迪）。
- 身体伪装：长期以面纱遮脸、轮椅代步示人，实则车祸残疾程度存疑（庭审未提及严重健康问题）。
2. **案件运作的隐秘手法**
- 游戏操控人性：通过网游招募任江涛担任傀儡法人，承诺三年后百万报酬，最终让其背锅入狱。
- 比特币洗钱路径：2014年起以任江涛名义开设数字货币账户，将11.4亿元非法集资款兑换成比特币，利用当时全球反加密资产洗钱制度缺失完成转移。
- 跨国洗钱布局：在英国雇佣餐厅服务员温俭（月薪仅1.2万英镑）作为前台代理人，通过购置伦敦豪宅、奔驰豪车、哈罗德会员消费等“合法消费”洗白赃款。
3. **司法漏洞与后续影响**
- 地方保护伞：2016年辽宁凌海警方本已抓捕经理吴小龙，但经当地官员受贿830万元后违规取保，导致骗局延续一年。
- 受害者特殊性：近13万投资者中包括大量教师、警察等公职人员，因顾忌职业影响未及时报案。
- 英国资产分配规则：若6.1万枚比特币被没收，50%归英国警方，50%归内政部，中国需通过国际司法合作协商返还比例。
4. **未被广泛报道的逃亡细节**
- 泰国脱逃：2018年公安部“猎狐行动”工作组在泰国抓获3名同伙，缴获7000万赃物，但钱志敏提前逃脱。
- 伦敦生活揭秘：每周消费超2万英镑（约18万人民币），曾试图用比特币直接购买价值2350万英镑豪宅触发警报。
- 教育渗透：将护理人员温俭之子送入伦敦贵族学校（每学期学费6000英镑），构建“家族式”洗钱网络。
5. **最新进展与跨国博弈**
- 民事追偿突破：中国受害者在英国高等法院申请对蓝天格锐海外清盘，2024年7月获法院支持送达法律文件，开创跨国追赃新模式。
- 庭审反转：钱志敏2024年10月首次出庭时全盘否认指控，其辩护团队拟以“比特币合法投资”辩护，案件可能演变为中英司法管辖权争议。
- 暗网疑云：英国警方仅查获6.1万枚比特币，而蓝天格锐购买总量可能更多，剩余资产疑通过暗网渠道转移。
（注：以上信息综合自英国庭审记录、中国警方通报及投资者证言，部分细节仍在司法程序中待验证）
1. **钱志敏的真实身份与早年经历**
- 学历造假：自称清华博士，但清华校友系统查无此人；实际为江苏如皋人，专科学历，曾涉2013年安徽合肥传销案（化名李霞）。
- 双重国籍：持有缅甸及圣基茨和尼维斯护照，潜逃英国时使用圣基茨护照（化名张亚迪）。
- 身体伪装：长期以面纱遮脸、轮椅代步示人，实则车祸残疾程度存疑（庭审未提及严重健康问题）。
2. **案件运作的隐秘手法**
- 游戏操控人性：通过网游招募任江涛担任傀儡法人，承诺三年后百万报酬，最终让其背锅入狱。
- 比特币洗钱路径：2014年起以任江涛名义开设数字货币账户，将11.4亿元非法集资款兑换成比特币，利用当时全球反加密资产洗钱制度缺失完成转移。
- 跨国洗钱布局：在英国雇佣餐厅服务员温俭（月薪仅1.2万英镑）作为前台代理人，通过购置伦敦豪宅、奔驰豪车、哈罗德会员消费等“合法消费”洗白赃款。
3. **司法漏洞与后续影响**
- 地方保护伞：2016年辽宁凌海警方本已抓捕经理吴小龙，但经当地官员受贿830万元后违规取保，导致骗局延续一年。
- 受害者特殊性：近13万投资者中包括大量教师、警察等公职人员，因顾忌职业影响未及时报案。
- 英国资产分配规则：若6.1万枚比特币被没收，50%归英国警方，50%归内政部，中国需通过国际司法合作协商返还比例。
4. **未被广泛报道的逃亡细节**
- 泰国脱逃：2018年公安部“猎狐行动”工作组在泰国抓获3名同伙，缴获7000万赃物，但钱志敏提前逃脱。
- 伦敦生活揭秘：每周消费超2万英镑（约18万人民币），曾试图用比特币直接购买价值2350万英镑豪宅触发警报。
- 教育渗透：将护理人员温俭之子送入伦敦贵族学校（每学期学费6000英镑），构建“家族式”洗钱网络。
5. **最新进展与跨国博弈**
- 民事追偿突破：中国受害者在英国高等法院申请对蓝天格锐海外清盘，2024年7月获法院支持送达法律文件，开创跨国追赃新模式。
- 庭审反转：钱志敏2024年10月首次出庭时全盘否认指控，其辩护团队拟以“比特币合法投资”辩护，案件可能演变为中英司法管辖权争议。
- 暗网疑云：英国警方仅查获6.1万枚比特币，而蓝天格锐购买总量可能更多，剩余资产疑通过暗网渠道转移。
（注：以上信息综合自英国庭审记录、中国警方通报及投资者证言，部分细节仍在司法程序中待验证）
楼主：机器卯时间：2025-4-25 16:58
楼主：机器卯时间：2025-4-25 17:8
楼主：机器卯时间：2025-4-29 9:49
楼主：机器卯时间：2025-4-29 9:53
楼主：机器卯时间：2025-4-29 14:28
楼主：机器卯时间：2025-5-5 14:43
我胡乱学习五行，还真跟我想的一样。
同样一个名相的也有同臭和高善。比如天津张志敏阿姨。那是共共非常善良的知识分子。
但是另外一方面。钱志龙&钱志敏。黄彦清&黄彦红。山海汇&江海汇。都是 . . . . . .
又一名“老虎”栽了！2025年反腐风暴席卷云南，省政协原秘书长车志敏的“落马通报”短短3小时冲上热搜。通报中“对抗审查”“收受巨额财物”等关键词，像一把解剖刀，刺破了官场权力的脓疮。这不仅是个人贪欲的崩塌，更折射出地方政治生态的深层顽疾——为何云南近年厅官“前腐后继”？这场“权力游戏”的终点，究竟是救赎还是毁灭？
1. 权力失控：从“人民公仆”到“贪腐巨蠹”的堕落轨迹
车志敏案最扎眼的，是通报中“对抗组织审查”的细节。这并非孤例——此前昆明原副主席李河流曾串供伪造证据，原经开区主任徐春为升迁攀附政治势力。权力一旦失去监督，便如脱缰野马。车志敏们将公权私用，把“办公厅”变成“私人钱庄”，甚至与商人勾连形成利益同盟，最终在“围猎”中迷失方向。
参考黄毅案：通过民间借贷敛财、违规干预工程审批，与车志敏的“借职务谋私”如出一辙。
2. 反腐高压下的“云南现象”：为何总有人顶风作案？
2024年至今，云南已有6名厅级干部被“双开”，共性在于“十八大后仍不收敛”。这暴露出两个矛盾：一是“能上不能下”的用人机制漏洞，二是“圈子文化”对制度的腐蚀。例如徐春“搞政治攀附”、李河流“任人唯亲”，权力小圈子成为腐败温床。
中央纪委数据显示，2024年全国查处厅局级干部中，涉及“对抗审查”占比达17%，云南高于全国均值。
3. 从个案到生态：反腐如何打破“破窗效应”？
车志敏案的警示在于：反腐不能止于“打虎”。若只处理个体而忽视系统性修复，腐败会像病毒般扩散。例如，蓝天格锐案中公安官员被收买，公权力失守导致402亿损失。反观当下，需强化“一把手”监督、推行财产申报联网、建立“行贿黑名单”，让权力在阳光下运行。
车志敏的“陨落”，是一场迟到的审判，更是对所有人的拷问：当权力与欲望共舞，谁能独善其身？反腐从来不是“割韭菜”，而是一场“没有休止符的革命”。唯有让制度长出牙齿，让监督穿透铁幕，才能终结‘前腐后继’的恶性循环。云南的“刮骨疗毒”，或许正是中国清廉未来的一个缩影。
眼下，全国“扫黑除恶”专项行动再升级，车志敏案恰似一记警钟：反腐没有旁观者！每一个举报、每一次监督，都是对正义的捍卫。点击关注，追踪后续——下一个“落马者”会是谁？
同样一个名相的也有同臭和高善。比如天津张志敏阿姨。那是共共非常善良的知识分子。
但是另外一方面。钱志龙&钱志敏。黄彦清&黄彦红。山海汇&江海汇。都是 . . . . . .
又一名“老虎”栽了！2025年反腐风暴席卷云南，省政协原秘书长车志敏的“落马通报”短短3小时冲上热搜。通报中“对抗审查”“收受巨额财物”等关键词，像一把解剖刀，刺破了官场权力的脓疮。这不仅是个人贪欲的崩塌，更折射出地方政治生态的深层顽疾——为何云南近年厅官“前腐后继”？这场“权力游戏”的终点，究竟是救赎还是毁灭？
1. 权力失控：从“人民公仆”到“贪腐巨蠹”的堕落轨迹
车志敏案最扎眼的，是通报中“对抗组织审查”的细节。这并非孤例——此前昆明原副主席李河流曾串供伪造证据，原经开区主任徐春为升迁攀附政治势力。权力一旦失去监督，便如脱缰野马。车志敏们将公权私用，把“办公厅”变成“私人钱庄”，甚至与商人勾连形成利益同盟，最终在“围猎”中迷失方向。
参考黄毅案：通过民间借贷敛财、违规干预工程审批，与车志敏的“借职务谋私”如出一辙。
2. 反腐高压下的“云南现象”：为何总有人顶风作案？
2024年至今，云南已有6名厅级干部被“双开”，共性在于“十八大后仍不收敛”。这暴露出两个矛盾：一是“能上不能下”的用人机制漏洞，二是“圈子文化”对制度的腐蚀。例如徐春“搞政治攀附”、李河流“任人唯亲”，权力小圈子成为腐败温床。
中央纪委数据显示，2024年全国查处厅局级干部中，涉及“对抗审查”占比达17%，云南高于全国均值。
3. 从个案到生态：反腐如何打破“破窗效应”？
车志敏案的警示在于：反腐不能止于“打虎”。若只处理个体而忽视系统性修复，腐败会像病毒般扩散。例如，蓝天格锐案中公安官员被收买，公权力失守导致402亿损失。反观当下，需强化“一把手”监督、推行财产申报联网、建立“行贿黑名单”，让权力在阳光下运行。
车志敏的“陨落”，是一场迟到的审判，更是对所有人的拷问：当权力与欲望共舞，谁能独善其身？反腐从来不是“割韭菜”，而是一场“没有休止符的革命”。唯有让制度长出牙齿，让监督穿透铁幕，才能终结‘前腐后继’的恶性循环。云南的“刮骨疗毒”，或许正是中国清廉未来的一个缩影。
眼下，全国“扫黑除恶”专项行动再升级，车志敏案恰似一记警钟：反腐没有旁观者！每一个举报、每一次监督，都是对正义的捍卫。点击关注，追踪后续——下一个“落马者”会是谁？
楼主：机器卯时间：2025-5-6 14:34
楼主：机器卯时间：2025-5-7 11:46
楼主：机器卯时间：2025-5-7 11:50
邪教教主通过以下多种方式自我神化：
### 利用宗教或神秘主义元素
- **歪曲宗教教义**：许多邪教教主会盗用或歪曲正统宗教的教义，将自己塑造为某种宗教人物的转世或延续。例如“全能神”邪教歪曲基督教教义，用“女神”代替“耶稣”，以“神话”代替《圣经》，欺骗信徒把“全能神”当作“基督”的延续和发展。
- **编造神秘身份**：一些邪教教主会声称自己拥有神秘的出身或特殊的身份。比如“法轮功”教主李洪志自称“宇宙主佛”“创世主”，声称“宇宙再大，也没有我大”；“门徒会”创立者季三保自称“神所立的基督”。
### 宣扬虚假的超能力
- **吹嘘治病能力**：邪教教主常常声称自己有超自然的治病能力，让信徒相信只要听从他们的指示，就能治愈疾病。如“日月气功”教首温金路宣扬习练“日月气功”可以治病、消灾，得病不用打针吃药，只要按照他的指示去做，疾病自然会好。
- **展示“神奇”现象**：他们还会通过一些小把戏或利用科学原理制造出看似神奇的现象来迷惑信徒。比如温金路凭借掌握的果木嫁接技术在一棵树上成功嫁接多种植物，使得一棵树能开七种花，然后将其作为自己具有神奇能力的“佐证”。
### 建立严格的等级制度与精神控制
- **营造特殊地位**：邪教组织通常会建立严格的等级制度，教主处于最高地位，信徒们被要求绝对服从。例如“全能神”邪教要求成员背弃家庭，用其所谓的“神家”取代原生家庭，让信徒把对原生家庭、亲人的正常情感，逐渐取代，逐步淡化，移情到“全能神”身上。
- **进行精神洗脑**：通过长时间的授课、集体活动等方式，不断向信徒灌输邪教教义，强化对教主的崇拜。如“法轮功”要求弟子日复一日无休止地“学法、练功”，利用“集体练功”和“集体学法”营造氛围，使修炼者牢固建立条件反射，达到对其教义的深信不疑。
### 利用信徒的心理需求
- **承诺美好未来**：邪教教主会向信徒承诺，只要绝对信仰他们，就能获得美好的未来，如进入“极乐世界”等。李洪志声称“我的根都扎在宇宙上，谁能动了你，就能动了我，说白了，他就能动了这个宇宙”，让信徒觉得自己得到了特殊的保护。
- **满足信徒的优越感**：一些邪教教主会通过贬低非信徒，让信徒产生优越感。比如“全能神”邪教把不信神的亲人称为“外邦人”，属“具备撒旦毒素”的人，而信徒则是“神选民”，这种优越感会让信徒更加坚定对教主的信仰。
### 打造虚假的“圣地”与仪式
- **建立“圣地”**：邪教教主会建立一些所谓的“圣地”，让信徒前往朝拜。如温金路将“德福观”打造成“日月气功”的“精神圣地”，并刻意保持神秘感，造成信徒均以能够到“德福观”朝拜温金路并上交“奉献款”为最高荣耀。
- **举行特殊仪式**：通过举行一些特殊的仪式，增强信徒的归属感和认同感。例如一些邪教组织会要求信徒穿着统一的服装、喊着相同的口号，参加各种仪式活动。
### 利用宗教或神秘主义元素
- **歪曲宗教教义**：许多邪教教主会盗用或歪曲正统宗教的教义，将自己塑造为某种宗教人物的转世或延续。例如“全能神”邪教歪曲基督教教义，用“女神”代替“耶稣”，以“神话”代替《圣经》，欺骗信徒把“全能神”当作“基督”的延续和发展。
- **编造神秘身份**：一些邪教教主会声称自己拥有神秘的出身或特殊的身份。比如“法轮功”教主李洪志自称“宇宙主佛”“创世主”，声称“宇宙再大，也没有我大”；“门徒会”创立者季三保自称“神所立的基督”。
### 宣扬虚假的超能力
- **吹嘘治病能力**：邪教教主常常声称自己有超自然的治病能力，让信徒相信只要听从他们的指示，就能治愈疾病。如“日月气功”教首温金路宣扬习练“日月气功”可以治病、消灾，得病不用打针吃药，只要按照他的指示去做，疾病自然会好。
- **展示“神奇”现象**：他们还会通过一些小把戏或利用科学原理制造出看似神奇的现象来迷惑信徒。比如温金路凭借掌握的果木嫁接技术在一棵树上成功嫁接多种植物，使得一棵树能开七种花，然后将其作为自己具有神奇能力的“佐证”。
### 建立严格的等级制度与精神控制
- **营造特殊地位**：邪教组织通常会建立严格的等级制度，教主处于最高地位，信徒们被要求绝对服从。例如“全能神”邪教要求成员背弃家庭，用其所谓的“神家”取代原生家庭，让信徒把对原生家庭、亲人的正常情感，逐渐取代，逐步淡化，移情到“全能神”身上。
- **进行精神洗脑**：通过长时间的授课、集体活动等方式，不断向信徒灌输邪教教义，强化对教主的崇拜。如“法轮功”要求弟子日复一日无休止地“学法、练功”，利用“集体练功”和“集体学法”营造氛围，使修炼者牢固建立条件反射，达到对其教义的深信不疑。
### 利用信徒的心理需求
- **承诺美好未来**：邪教教主会向信徒承诺，只要绝对信仰他们，就能获得美好的未来，如进入“极乐世界”等。李洪志声称“我的根都扎在宇宙上，谁能动了你，就能动了我，说白了，他就能动了这个宇宙”，让信徒觉得自己得到了特殊的保护。
- **满足信徒的优越感**：一些邪教教主会通过贬低非信徒，让信徒产生优越感。比如“全能神”邪教把不信神的亲人称为“外邦人”，属“具备撒旦毒素”的人，而信徒则是“神选民”，这种优越感会让信徒更加坚定对教主的信仰。
### 打造虚假的“圣地”与仪式
- **建立“圣地”**：邪教教主会建立一些所谓的“圣地”，让信徒前往朝拜。如温金路将“德福观”打造成“日月气功”的“精神圣地”，并刻意保持神秘感，造成信徒均以能够到“德福观”朝拜温金路并上交“奉献款”为最高荣耀。
- **举行特殊仪式**：通过举行一些特殊的仪式，增强信徒的归属感和认同感。例如一些邪教组织会要求信徒穿着统一的服装、喊着相同的口号，参加各种仪式活动。
楼主：机器卯时间：2025-5-7 11:54
楼主：机器卯时间：2025-5-11 3:17
" 受害者的血汗钱，谁来负责追缴？
比特币的出现为跨国犯罪开辟了“新赛道”，这类案件的复杂性，往往超出了传统法律的想象。
以蓝天格锐案为例，它不仅涉及大量的中国受害者，还牵涉到英国的执法行动和资产冻结。
尽管案件的核心在于中国的受害者群体，但由于犯罪团伙将资产通过比特币转移到海外，而这些比特币最终被英国警方查获，案件的管辖权问题就不好说了。
到底是应该由中国的司法部门主导，还是英国以所在地法律进行处理，这种法律上的“拔河”不仅耗时耗力，还让案件的走向更加不可预测。
而比特币本身的去中心化特性，更是让司法追缴变得难上加难。它没有银行账户，没有中央控制的记录，只有一串代码记录在全球的区块链上。
一旦这些比特币从一个地址转移到另一个地址，追踪起来就如同在茫茫人海中找到一只蚂蚁。
这还不算完，犯罪分子往往利用“搅拌器”服务，将比特币切分成无数小额转移，再重新组合到一个新地址，等到执法部门反应过来，资金早已“隐身”在一个看似无害的钱包中。
在资产追回和受害者补偿方面，情况同样不容乐观。虽然英国警方成功查获了6万多枚比特币，但这些加密货币的法律归属却成了大难题。
从法律上看，这些比特币可能会被认定为犯罪所得，英国有权根据当地法律进行处置。
然而，中国受害者显然不能接受这种结果，因为比特币的实际来源是他们的血汗钱。这种“谁有权处理”与“谁是合法受害者”的矛盾，让追缴的结果更加不确定。
对绝大部分普通投资者来说，他们也许并不关心法律的复杂性，只希望尽快拿回自己的血汗钱。但在加密货币案件中，受害者补偿机制往往是最棘手的部分。
没有政府担保，也没有传统金融保险机制，一旦资金流入加密世界，追回的难度几乎翻倍。
虽然有人建议设立“加密货币受害者基金”来解决这一困境，但要让所有国家共同出资，制定统一的补偿规则，简直和让猫和狗坐下来一起喝下午茶一样困难。
财富梦与韭菜泪
比特币能引发全民关注，靠的不仅仅是技术光环，更是它背后“一夜暴富”的迷人故事。一个名不见经传的程序员因为早年“无心插柳”买了几千个比特币，几年后身价上亿，买豪车、换豪宅，瞬间走上人生巅峰。
这样的新闻标题有多吸引人？人们爱听故事，而比特币的故事就像当代的金矿传奇，激发了人们内心深处对财富的渴望。
然而，暴涨的神话背后往往隐藏着无数的“韭菜”悲剧。当比特币的价格直线上涨时，人人都争相涌入，但一旦泡沫破裂，那些追高的投资者，只能在深夜里抱着自己的比特币流泪。
财富的诱惑确实迷人，但它带来的风险也如影随形，就像一个随时可能崩塌的纸牌屋。
从比特币到其他金融产品，投资泡沫的故事几乎一脉相承。曾几何时，次贷、互联网概念股、甚至郁金香球茎都吸引了无数投资者趋之若鹜。
然而，每一次泡沫破裂，都在提醒我们：“收益越高，风险也越高。”比特币的狂热投资潮无疑是另一种形式的淘金梦。
但它的代价却要每个参与者用真金白银来埋单。有人赚到了钱，但更多的人在这场游戏中输掉了自己的积蓄，甚至未来。
那么，我们普通人该如何避免这些陷阱？最简单的办法就是擦亮眼睛，别被高收益迷花了心智。天底下没有免费的午餐，投资回报率一旦超过常规市场水平，就要提高警惕。
此外，任何投资项目都要注意核实其背景和资质，比如查阅是否有合法的金融牌照，有没有透明的资金流向，以及是否经过权威机构的审计。最重要的是，不要轻易相信“熟人推荐”，因为骗子最喜欢通过人际关系来建立信任感。"
比特币的出现为跨国犯罪开辟了“新赛道”，这类案件的复杂性，往往超出了传统法律的想象。
以蓝天格锐案为例，它不仅涉及大量的中国受害者，还牵涉到英国的执法行动和资产冻结。
尽管案件的核心在于中国的受害者群体，但由于犯罪团伙将资产通过比特币转移到海外，而这些比特币最终被英国警方查获，案件的管辖权问题就不好说了。
到底是应该由中国的司法部门主导，还是英国以所在地法律进行处理，这种法律上的“拔河”不仅耗时耗力，还让案件的走向更加不可预测。
而比特币本身的去中心化特性，更是让司法追缴变得难上加难。它没有银行账户，没有中央控制的记录，只有一串代码记录在全球的区块链上。
一旦这些比特币从一个地址转移到另一个地址，追踪起来就如同在茫茫人海中找到一只蚂蚁。
这还不算完，犯罪分子往往利用“搅拌器”服务，将比特币切分成无数小额转移，再重新组合到一个新地址，等到执法部门反应过来，资金早已“隐身”在一个看似无害的钱包中。
在资产追回和受害者补偿方面，情况同样不容乐观。虽然英国警方成功查获了6万多枚比特币，但这些加密货币的法律归属却成了大难题。
从法律上看，这些比特币可能会被认定为犯罪所得，英国有权根据当地法律进行处置。
然而，中国受害者显然不能接受这种结果，因为比特币的实际来源是他们的血汗钱。这种“谁有权处理”与“谁是合法受害者”的矛盾，让追缴的结果更加不确定。
对绝大部分普通投资者来说，他们也许并不关心法律的复杂性，只希望尽快拿回自己的血汗钱。但在加密货币案件中，受害者补偿机制往往是最棘手的部分。
没有政府担保，也没有传统金融保险机制，一旦资金流入加密世界，追回的难度几乎翻倍。
虽然有人建议设立“加密货币受害者基金”来解决这一困境，但要让所有国家共同出资，制定统一的补偿规则，简直和让猫和狗坐下来一起喝下午茶一样困难。
财富梦与韭菜泪
比特币能引发全民关注，靠的不仅仅是技术光环，更是它背后“一夜暴富”的迷人故事。一个名不见经传的程序员因为早年“无心插柳”买了几千个比特币，几年后身价上亿，买豪车、换豪宅，瞬间走上人生巅峰。
这样的新闻标题有多吸引人？人们爱听故事，而比特币的故事就像当代的金矿传奇，激发了人们内心深处对财富的渴望。
然而，暴涨的神话背后往往隐藏着无数的“韭菜”悲剧。当比特币的价格直线上涨时，人人都争相涌入，但一旦泡沫破裂，那些追高的投资者，只能在深夜里抱着自己的比特币流泪。
财富的诱惑确实迷人，但它带来的风险也如影随形，就像一个随时可能崩塌的纸牌屋。
从比特币到其他金融产品，投资泡沫的故事几乎一脉相承。曾几何时，次贷、互联网概念股、甚至郁金香球茎都吸引了无数投资者趋之若鹜。
然而，每一次泡沫破裂，都在提醒我们：“收益越高，风险也越高。”比特币的狂热投资潮无疑是另一种形式的淘金梦。
但它的代价却要每个参与者用真金白银来埋单。有人赚到了钱，但更多的人在这场游戏中输掉了自己的积蓄，甚至未来。
那么，我们普通人该如何避免这些陷阱？最简单的办法就是擦亮眼睛，别被高收益迷花了心智。天底下没有免费的午餐，投资回报率一旦超过常规市场水平，就要提高警惕。
此外，任何投资项目都要注意核实其背景和资质，比如查阅是否有合法的金融牌照，有没有透明的资金流向，以及是否经过权威机构的审计。最重要的是，不要轻易相信“熟人推荐”，因为骗子最喜欢通过人际关系来建立信任感。"
楼主：机器卯时间：2025-5-11 4:46
456亿全球最大洗钱案背后，搅弄风云的两个华人女子
2024年05月03日 12:00 市场资讯
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内容转载自微信公众号：最华人
作者 | 郑四季
推荐人 | JIANG、DUAN
几年前，还在外卖餐厅打工、生活拮据的简雯（音译）大概不会想到，她会卷入全球最大的洗钱案。
警方在她住所查获了超过6.1万枚比特币，价值约34亿英镑（约合人民币310亿元）。这不仅是英国警方历来查获的最大额加密货币，也是全球最大洗钱案。
● 警方查获的现金
01
打工妹的“逆袭”
2018年10月31日凌晨，人们还在睡梦中的时候，英国警方突袭了位于伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园。
● 简雯的住处
此时此刻，来自中国的简雯就居住在这座庄园里。面对这突如其来的变故，她措手不及。
10年前，简雯随丈夫马库斯·巴拉克拉夫回到英国。那时她正怀着身孕，期待异国他乡的生活一切美好。
但万万没想到，儿子出生后，老公就跟她离了婚。独在异乡的简雯，为了谋生和抚养儿子，只能同时打着数份工。
在欧洲，一个一无所有的中国女人想活下来，就得做那些最脏最累的活儿。酒店保洁，餐厅服务，是为数不多的几个选项。这些工作，让简雯觉得又累又没尊严，简直就是在“伺候”那些外国人，心里很憋屈。
简雯并不是一个习惯认命的人，为了得到更好的待遇，简雯想到的是读个学位回来。在外国，高学历才能有高薪资，秉承着这样的理念，简雯在辛苦打工的空闲攻读了法律文凭和经济学学士学位。
2017年夏天，她迁往伦敦。
本以为有了学位又到了大城市，生活能够有所改善，然而现实狠抽了她一巴掌，在伦敦，她依然过得艰辛。找工作无果的她只能在一家中餐馆外卖店工作，住在餐厅楼下一间阴暗潮湿的狭小房间里，微薄的薪水只能勉强支持她和儿子的生活。
那个时候简雯怎么也想不到，很快，一个“机遇”的到来，会让她从泥土里直冲云霄。
一切，源于一则招聘广告。
02
免费的午餐
当时简雯无意中看到了一则招聘广告。广告来自一位叫“张雅迪”的女士。招聘信息写的是：因为生意游走英国的张雅迪女士，希望招聘一名会讲普通话，会英语的华人住家生活助理，费用不菲。
会讲普通话、华人、费用不菲。
这些关键词一下就击中了简雯。找了这么久工作，要不就是条件不符合，要不就是薪水不理想，第一次有工作这么合适自己的，简直就是为她量身打造。
搏一搏，没准单车变摩托。
● 简雯在德国
简雯非常兴奋，马上就联系了这个叫张雅迪的人，然后在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到了这位雇主。
张雅迪穿着传统的泰式服装，看上去很年轻。
不过她行动并不便利，言谈间呼吸很沉重，张雅迪告诉简雯，这是出过车祸的缘故。张雅迪称自己是经营国际高级珠宝生意的成功商人，经常游走于各国，又不太懂英文，所以需要一位能够照顾和协助她的人。
当时她开出的薪资是每月4000英镑（约合3.65万元人民币）。
这个数字让简雯喜出望外，回想过去拮据的日子，张雅迪就像是一道光，照亮了简雯的生活。简雯很快就答应了张雅迪的邀约。
刚入职的工作，是担任张雅迪的生活助理，照顾张雅迪的饮食起居。
当时简雯发现，张雅迪常常做噩梦，在夜晚尖叫着惊醒，仿佛经历过什么可怕的事情。看着这样一个孱弱的老板，同是女人的简雯很是同情，不由得对张雅迪照顾得更细致了些。
之后的几个月，简雯的人生发生了翻天覆地的变化。
她从阴暗的地下室搬进了一幢位于北伦敦、价值高达500万英镑的庄园。2017年秋天，简雯租下了伦敦一处大房子。这处房产每月租金高达17000英镑，她一次性支付了6个月的租金。
之后，她为儿子安排了这座豪宅附近的贵族学校，每学期学费6000英镑。又为自己购置了一辆奔驰E级轿车，并成为英国顶级奢侈品百货哈罗德的尊贵顾客，平均每月消费3万英镑。
然后，她又开始了全球奢华之旅。
先是在迪拜购买了2套公寓，又斥资买了巨额珠宝首饰。
简雯宛如爽文女主，致富速度用火箭升空也不为过。
不过此时，英国警方已经悄悄盯上了她。一方面是她的巨额财产来源不明，另一方面是因为她的雇主——那个叫张雅迪的女人。
当警方逮捕了简雯后，张雅迪的真实身份渐渐浮出水面。
03
潜逃的主谋
张雅迪真名钱志敏（Zhimin Qian），竟是史上最大洗钱案——蓝天格锐非法集资案——的主谋。
2014年3月，钱志敏成立了天津蓝天格锐电子科技有限公司成立。她先以每月2.6万元的薪水，和一次性99.7万元的奖金为诱饵，说服员工任某担任公司的唯一股东和法定代表人。
● 钱志敏
她向任某保证，公司遇到任何麻烦，她会出面解决，不会让他陷入困境。完美隐身后，钱志敏以任某的名义开设了一个比特币账户，但该账户的所有资金均由钱她掌控。
很快，公司推出多款“短期投资理财”产品，理财产品期限从半年到30个月不等，投资起点从六千到六万不等，宣传的年化收益率是——100%到300%。
高利息吸引了很多人，尤其是老年人。通过传销的方式，天津蓝天格锐电子科技有限公司在全国30个省市成立了几十家分支机构。
2017年7月，蓝天格锐以财务系统升级为由，停止了返利。接到众多受害者的报案，当月我国相关部门展开调查。
狡猾的钱志敏则迅速将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户，兑换成比特币逃离出境。
那么钱志敏到底骗了多少钱呢？
在她被查封的一个账户里，警方看到的余额是63亿美金，折合人民币456亿，这些钱全都是中国投资者们的血汗钱。
钱志敏的日记里写了一个堪称完美的脱罪计划：先买下一个私人国家利伯兰，然后修建一座欧洲最大的佛教寺庙，再请宗教领袖册封她为转世女神和利伯兰女王。成为一个国家首脑后，自然能获得外交豁免权。
实现这个计划前，她打算先去英国避风头。
逃到英国，钱志敏经过了周密的安排。
● 钱志敏用假身份申请的护照
她先以Nan Yin的名字买到一本缅甸的护照，然后冒充Yadi Zhang（张雅迪）的身份，拿到了一本圣基茨和尼维斯的护照。
抵达伦敦后，钱志敏需要将手中的比特币兑换成现金或珠宝等其他贵重物品。
为了再次完美隐身，她选中了简雯。
一开始是生活助理的简雯，在取得了钱志敏的信任后，钱志敏很快就让简雯帮忙开设一系列加密货币账户，并在笔记本上详细记录每一笔交易。
之后，她们二人化名多个名字，以珠宝交易商的身份游走欧洲各国，出售比特币并购买高级珠宝，收集“硬通货”。
《每日邮报》猜测，钱志敏用假名持有多本护照，一直在将比特币转移到世界各地。截至2021年保险箱完全解锁时，这些缴获的虚拟货币价值已达34亿英镑。而按照当前每枚7.1万美元的价格计算，这些比特币的总价值已飙升至43.31亿美元（约合人民币310亿元）。
在简雯被捕之后，钱志敏第一时间潜逃，并且转走了价值20亿美元的比特币。
余下的“黑锅”，留给简雯去背。
04
命运的审判
2023年，简雯首次接受审判。
在英国检方审判过程中，她看起来委屈极：“谁又能想到，她竟然一直都在使用假身份呢？”
简雯承认自己确实参与了加密货币的处理工作，但她坚称自己从头到尾都不知道这些资金是犯罪所得。她说：“我和钱志敏只是雇佣关系，我一直被蒙在鼓里。”“直到现在，我都不知道钱志敏到底身在何处。”
面对12项指控，因为证据不足，简雯的2项指控无法判定，10项指控被判无罪。
审判持续了一年多。
2023年3月18日，简雯再次站上法庭接受第二次审判，因新发现的证据又增加了一项指控。
由于涉案规模巨大，简雯被列为A类罪犯，也就是最具危险性，一旦逃脱将对社会、警察或国家安全构成最严重威胁的罪犯。
● 简雯
等待简雯的，将是漫长的铁窗生涯。
而潜逃的钱志敏，被国际刑警组织列入红色通缉令名单。
而英国警方查获的6.1万个比特币如何处置，也成为了舆论关注的焦点。
据英国《金融时报》披露，关于6.1万枚比特币的处理，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，以确定是否有其他合法权利人存在。一旦这些资产被正式没收，将按照规定，一半归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。
也就是说，如果13万中国受害者或我国司法部门去主张和追讨这一块权利，英国内政部和警方会进行赔付，如果没有，那么这笔钱就归英国内政部和英国警方所有。
456亿元背后，是13万中国受害者，也是13万个家庭的血汗钱，没有人不想追回这些钱。
但是，由于虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置的相关法律法规，以及反洗钱国际协调与合作并不完善，我国面临诸多“难以下手甚至无从下手”之难，这也是一个全球难题。
4月初，数千名中国受害者发起呼吁，要求归还在英国扣押的价值超过30亿英镑的比特币。
复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新教授表示，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，我们有权利就此案进行追逃追赃，而英方理应配合和支持。
当地时间5月10日，此案件将进行审判，相信国家会竭尽所能替我国受害者追讨权利。
回到简雯，这是个自带悲剧色彩的女人。
钱志敏的出现，对于在异国他乡艰难生活的她来说，是一根救命稻草。在处理比特币加密、四处撒钱购物的过程中，她不可能没有怀疑过这些巨款的来历，但想要翻身的欲望让她自动屏蔽了这一点。
她说她只是想让儿子生活得好一点，但天上从来没有白掉的馅饼。
要是有，那大概率只有一个可能，就是：
这馅饼，有毒。
https://finance.sina.com.cn/roll/2024-05-03/doc-inatxumz6365323.shtml
楼主：机器卯时间：2025-5-11 5:33
蓝天格锐电子科技有限公司主要通过以下方式销售其理财产品：
蓝天格锐电子科技有限公司销售的理财产品包括“蓝天一号”“蓝天二号”“有利有币”“生命环客户服务中心招商计划”“智能服务系统招商计划”等，投资期限一般为6至30个月，承诺年化收益率最低100%，最高300%。但实际上，该公司并无银行业金融机构资质，其销售行为属于非法吸收公众存款。
- 产品推介会：这是蓝天格锐推销理财产品的重要途径。公司通过举办上千人规模的产品推介会，如2016年10月在北京丰台区一家酒店举办的新品推介会，主持人展示养老机器人、抗雾霾面罩等产品作为购买理财产品的赠品，吸引投资者。在推介会上，主持人会介绍理财产品，还会出现如钱志敏蒙着面纱入场，高呼“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”等口号，营造出诱人的氛围，让投资者产生兴趣并参与投资。
- 发展经纪人：公司通过发展经纪人来拓展业务。以拉人头的方式，让经纪人不断寻找新的投资者。比如一位投资者在成为公司的经纪人后，为了获取更多收益，会积极向身边的人推荐该公司的理财产品，从而扩大客户群体。
- 开课培训：开展开课培训活动，向投资者宣传理财知识和公司的理财产品。在培训过程中，可能会夸大产品的收益和优势，误导投资者做出投资决策。
- 口口相传：利用投资人口口相传的方式进行宣传。公司可能会给予老投资者一定的奖励，鼓励他们向身边的人推荐理财产品。像一位投资者在购买了蓝天格锐的理财产品并获得一定返利后，就会将这个“好消息”分享给亲朋好友，导致更多人参与投资。
- 发放宣传材料：通过发放宣传材料来推广理财产品。这些材料会详细介绍产品的特点、收益、投资期限等信息，吸引投资者的关注。宣传材料中往往会突出产品的高收益和低风险，甚至承诺年化收益率最低100%，最高300%，误导投资者认为投资该公司理财产品能获得高额回报。
- 借助名人效应：宣传公司实控人钱志敏，宣称她毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学，懂金融，还称她从美国带回不少技术。通过塑造钱志敏的“专业”和“成功”形象，增强投资者对公司的信任，吸引他们购买理财产品。
蓝天格锐电子科技有限公司销售的理财产品包括“蓝天一号”“蓝天二号”“有利有币”“生命环客户服务中心招商计划”“智能服务系统招商计划”等，投资期限一般为6至30个月，承诺年化收益率最低100%，最高300%。但实际上，该公司并无银行业金融机构资质，其销售行为属于非法吸收公众存款。
楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:26
楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:37
截至2025年5月，涉案的6.1万枚比特币去向存在以下关键进展与潜在风险：
一、当前扣押状态
司法冻结阶段：英国警方于2024年查获了全部6.1万枚比特币，并以「涉嫌洗钱」名义扣押于英国皇家检察署加密资产专用托管库。这批比特币按当时市价估值约42亿美元，创英国司法史上最大单笔加密货币查封纪录。
技术存管方式：比特币密钥存储于钱志敏携带的联想笔记本电脑中，该设备已通过司法鉴证提取全部数字凭证。为防止黑客攻击，英国警方采用物理隔离的冷存储方案管理。
二、法律程序争议
英国没收可能性：依据《2002年犯罪收益追缴法》，英国法院若最终认定比特币属于犯罪所得，有权直接没收资产并上缴国库。但中国投资者权益主张可能因刑事司法管辖权冲突难以实现。
跨国追索障碍：尽管中国警方已提供涉案资金流向证据链，但比特币跨境属性导致：
中英两国未签署数字货币追赃专项协议；
涉案钱包地址未全部纳入国际反洗钱监控系统链上追踪。
三、潜在流失风险
历史转移记录：钱志敏在逃亡期间已通过混币器（CoinJoin）拆分约3000枚比特币至暗网市场兑现，这部分资产因匿名交易难以追溯。
司法程序漏洞：英国法律允许扣押期间支付保管费用，若案件审理超期，可能通过拍卖部分比特币充抵费用，导致资产总量减少。
四、投资者追偿前景
偿付优先级：英国法院倾向优先补偿本地受害者（如房产交易中介、珠宝商等），而中国13万投资者因跨国举证困难，获得赔偿概率极低。
技术性障碍：原始投资者的法币-比特币兑换记录多被蓝天格锐后台系统销毁，难以建立完整的个体损失与链上地址映射关系。
目前该案核心争议点在于比特币的「主权归属」与「赃款界定」，预计最终可能有60%-70%的比特币被英国收缴，剩余部分在技术隐匿与司法损耗中流失。
一、当前扣押状态
司法冻结阶段：英国警方于2024年查获了全部6.1万枚比特币，并以「涉嫌洗钱」名义扣押于英国皇家检察署加密资产专用托管库。这批比特币按当时市价估值约42亿美元，创英国司法史上最大单笔加密货币查封纪录。
技术存管方式：比特币密钥存储于钱志敏携带的联想笔记本电脑中，该设备已通过司法鉴证提取全部数字凭证。为防止黑客攻击，英国警方采用物理隔离的冷存储方案管理。
二、法律程序争议
英国没收可能性：依据《2002年犯罪收益追缴法》，英国法院若最终认定比特币属于犯罪所得，有权直接没收资产并上缴国库。但中国投资者权益主张可能因刑事司法管辖权冲突难以实现。
跨国追索障碍：尽管中国警方已提供涉案资金流向证据链，但比特币跨境属性导致：
中英两国未签署数字货币追赃专项协议；
涉案钱包地址未全部纳入国际反洗钱监控系统链上追踪。
三、潜在流失风险
历史转移记录：钱志敏在逃亡期间已通过混币器（CoinJoin）拆分约3000枚比特币至暗网市场兑现，这部分资产因匿名交易难以追溯。
司法程序漏洞：英国法律允许扣押期间支付保管费用，若案件审理超期，可能通过拍卖部分比特币充抵费用，导致资产总量减少。
四、投资者追偿前景
偿付优先级：英国法院倾向优先补偿本地受害者（如房产交易中介、珠宝商等），而中国13万投资者因跨国举证困难，获得赔偿概率极低。
技术性障碍：原始投资者的法币-比特币兑换记录多被蓝天格锐后台系统销毁，难以建立完整的个体损失与链上地址映射关系。
目前该案核心争议点在于比特币的「主权归属」与「赃款界定」，预计最终可能有60%-70%的比特币被英国收缴，剩余部分在技术隐匿与司法损耗中流失。
楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:41
钱志敏引渡至中国受审的可能性分析
一、引渡的法律障碍
死刑条款冲突：英国司法遵循“不引渡死刑犯”原则，而中国对非法集资等经济犯罪仍保留死刑可能性，这构成引渡的核心障碍。钱志敏案件涉及的430亿元非法集资若在中国审理，其量刑风险可能触发英国拒绝引渡的法律条款。
属地管辖优先：英国警方已于2024年扣押涉案的6.1万枚比特币并启动洗钱调查程序，根据国际司法惯例，资产扣押地法院通常优先行使管辖权，可能导致英国坚持本土审判。
二、英国司法程序进展
审判时间表：钱志敏已于2024年5月22日在英国伦敦首次出庭，计划于2024年10月21日接受正式审判，表明英国司法体系已实质性推进案件进程。
定罪可能性：英国警方掌握其笔记本电脑中的密钥和消费记录（如单日87万元奢侈品消费），证据链较完整，可能以洗钱罪定罪并判处长期监禁。
三、中英司法协作的现实困境
引渡协议缺失：中英虽签署刑事司法协助条约，但未针对加密货币犯罪制定专项引渡条款，英国可能以“司法主权”为由拒绝移交。
赃款分配争议：若英国法院最终没收比特币资产，按英国《犯罪收益追缴法》将优先补偿本地受害人（如房产中介、奢侈品商），而非中国13万投资者，此利益分配机制降低中方推动引渡的积极性。
四、潜在结局推演
大概率场景：钱志敏在英国服刑期满后，可能通过司法交易获取刑期减免或驱逐出境，但引渡回中国受审的概率不足20%。
资产处置影响：涉案比特币若被英国没收，将削弱中国司法机构追责动力，进一步降低引渡必要性。
综上，基于司法原则冲突、属地管辖惯性及利益博弈，钱志敏被引渡至中国受审的可能性极低。
一、引渡的法律障碍
死刑条款冲突：英国司法遵循“不引渡死刑犯”原则，而中国对非法集资等经济犯罪仍保留死刑可能性，这构成引渡的核心障碍。钱志敏案件涉及的430亿元非法集资若在中国审理，其量刑风险可能触发英国拒绝引渡的法律条款。
属地管辖优先：英国警方已于2024年扣押涉案的6.1万枚比特币并启动洗钱调查程序，根据国际司法惯例，资产扣押地法院通常优先行使管辖权，可能导致英国坚持本土审判。
二、英国司法程序进展
审判时间表：钱志敏已于2024年5月22日在英国伦敦首次出庭，计划于2024年10月21日接受正式审判，表明英国司法体系已实质性推进案件进程。
定罪可能性：英国警方掌握其笔记本电脑中的密钥和消费记录（如单日87万元奢侈品消费），证据链较完整，可能以洗钱罪定罪并判处长期监禁。
三、中英司法协作的现实困境
引渡协议缺失：中英虽签署刑事司法协助条约，但未针对加密货币犯罪制定专项引渡条款，英国可能以“司法主权”为由拒绝移交。
赃款分配争议：若英国法院最终没收比特币资产，按英国《犯罪收益追缴法》将优先补偿本地受害人（如房产中介、奢侈品商），而非中国13万投资者，此利益分配机制降低中方推动引渡的积极性。
四、潜在结局推演
大概率场景：钱志敏在英国服刑期满后，可能通过司法交易获取刑期减免或驱逐出境，但引渡回中国受审的概率不足20%。
资产处置影响：涉案比特币若被英国没收，将削弱中国司法机构追责动力，进一步降低引渡必要性。
综上，基于司法原则冲突、属地管辖惯性及利益博弈，钱志敏被引渡至中国受审的可能性极低。
楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:47
楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:49
产品与营销的骗局
- 虚假产品宣传：蓝天格锐推出了众多产品，如生命手环、防雾霾的空气清新装置、防疲劳安全带等。在推介会上，宣称这些产品是公司自主研发或与其他机构合作研发。例如生命手环内装有芯片，功能之一是通过GPS和北斗双定位，定位方位不超过15米，还能在老人需要帮助时，按下手环红键让“10分钟内救护车就能到身边”。但实际上，这些产品大多是噱头。如生命环项目中心运营主管宋某作证称，成立服务中心的真实目的是为了扩大公司影响力，进而出售理财产品。而且这些产品是从上海、深圳以及江浙一带的厂家购买的，并非自主研发
16。 - 传销式营销：蓝天格锐通过召开理财产品推介会、发放宣传材料和投资人口口相传等途径向社会公开宣传。在各地举办一场又一场的推介会，很多人被返利吸引，把返回来的钱再次投入，雪球越滚越大。比如在蓝天格锐爆雷前的2017年4月到7月，警方已对其进行调查，但“投资者”不知情，仍参加推介会并将返利资金再次投入
1。
楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:52
产品与营销的骗局
- 虚假产品宣传：蓝天格锐推出了众多产品，如生命手环、防雾霾的空气清新装置、防疲劳安全带等。在推介会上，宣称这些产品是公司自主研发或与其他机构合作研发。例如生命手环内装有芯片，功能之一是通过GPS和北斗双定位，定位方位不超过15米，还能在老人需要帮助时，按下手环红键让“10分钟内救护车就能到身边”。但实际上，这些产品大多是噱头。如生命环项目中心运营主管宋某作证称，成立服务中心的真实目的是为了扩大公司影响力，进而出售理财产品。而且这些产品是从上海、深圳以及江浙一带的厂家购买的，并非自主研发
16。 - 传销式营销：蓝天格锐通过召开理财产品推介会、发放宣传材料和投资人口口相传等途径向社会公开宣传。在各地举办一场又一场的推介会，很多人被返利吸引，把返回来的钱再次投入，雪球越滚越大。比如在蓝天格锐爆雷前的2017年4月到7月，警方已对其进行调查，但“投资者”不知情，仍参加推介会并将返利资金再次投入
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楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:53
如果蓝天格锐案国际追款失败，可以考虑以下几种做法：
国内追赃方面
- 持续关注国内追赃进展：目前国内警方一直在积极推进蓝天格锐案的追逃追赃工作，2022年12月该案启动退赔程序，多地公安机关也发布了集资参与人信息线上登记公告。投资者应持续关注相关动态，及时提供准确信息以配合公安机关工作，争取从国内追赃中挽回更多损失。如2023年有投资者收到清退款，虽然比例有限，但体现了国内追赃的努力。
- 督促办案机关加强协作：投资者可以通过合法途径，督促办案机关制作刑事司法协助请求书并上报主管机关审核，同时督促司法部等对外联系机关向英国发出司法协助申请。依据2013年12月2日中英两国签署的《中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于刑事司法协助的条约》，我国有权请求英方对涉案资产予以返还或者要求其予以拍卖提存，中方也可以向英方支付必要的费用或双方协商确定返还比例。
民事追索方面
- 聘请律师提起民事诉讼：鉴于国际追款失败，可考虑聘请专业的涉外律师团队，与境外律所合作，由律师代为直接与英国警方、检察署、法院等机构谈判交涉追索被骗资金。也可以依据英国法律，在英国法院提起民事诉讼，主张对涉案资产的合法权益。不过，民事诉讼存在一定难度，如需要充分有效的证据证明权利主张、面临复杂的法律程序和高昂的诉讼成本等，但也是目前可行的途径之一。
- 参与海外清盘程序：上海瀛东律师事务所协同海外律所对天津蓝天格锐电子科技有限公司提出了海外清盘申请，并被英国高等法院正式受理。投资者可以关注该程序进展，积极参与其中，按照要求进行债权登记申报等工作，以争取在清盘过程中获得相应的赔偿。
其他方面
- 加强证据收集和整理：无论是通过何种途径追款，充分有效的证据都至关重要。投资者应进一步收集和整理与案件相关的证据，如投资协议、转账记录、沟通记录等，为后续的法律程序提供有力支持。
- 寻求政府部门和行业协会帮助：可以向相关政府部门如金融监管部门、公安部门等反映情况，寻求他们的支持和帮助。同时，也可以关注行业协会的相关动态，看是否能通过行业协会的力量推动问题的解决。
楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:55
蓝天格锐案国际追款失败后，国内追赃的进展对投资者情绪有着多方面的影响，具体如下：
进展缓慢引发焦虑与失望
- 资金回收希望渺茫：蓝天格锐案涉及430亿元的非法集资，目前警方追缴回来的资金仅28亿，占集资总额的6.5%，且国际追款因刑事程序基本结束、启动民事追缴程序而陷入困境。国内追赃若进展缓慢，投资者会认为资金回收希望渺茫，自己的血汗钱可能无法追回，从而产生焦虑和失望情绪。例如，许多投资者将自己的积蓄投入蓝天格锐，原本期待获得高收益，结果血本无归，若国内追赃也不顺利，他们会对未来感到悲观。
- 对司法效率产生质疑：案件从2017年爆发至今已多年，国内追赃进度却相对迟缓，这可能使投资者质疑司法系统的效率和公正性。他们会担心相关部门不重视他们的诉求，或者存在拖延、不作为的情况，进而对追赃工作失去信心，情绪上更加消极。
取得进展带来希望与信心
- 阶段性成果增强信心：如果国内追赃取得阶段性成果，如追缴到一定数额的资金并开始向投资者清退，会让投资者看到希望，增强他们对追赃工作的信心。例如，2023年清退小组分两次退回被骗资金的8%和5%，让部分投资者感受到了追赃的成效，一定程度上缓解了他们的焦虑情绪。
- 看到追赃决心鼓舞士气：国内持续开展追赃工作，积极采取各种措施，如通过国际执法合作渠道与英国等国家相关执法部门协作，会让投资者感受到相关部门打击犯罪、追回赃款的决心。这种决心能够鼓舞投资者的士气，使他们相信最终能够追回部分或全部损失，从而保持相对积极的心态。
追赃结果影响投资信心恢复
- 成功追赃促进信心恢复：若国内追赃最终取得成功，大部分或全部赃款被追回并返还给投资者，将有助于投资者恢复对投资市场的信心。他们会认识到投资环境是安全的，相关部门有能力保护投资者的合法权益，从而在未来更愿意参与合法合规的投资活动。
- 追赃失败打击投资信心：相反，如果国内追赃最终失败，投资者不仅无法挽回损失，还会对整个投资市场产生不信任感。他们可能会认为投资存在巨大风险，甚至对合法的投资项目也产生怀疑，从而影响其未来的投资决策，降低投资信心。
楼主：机器卯时间：2025-5-13 5:56
蓝天格锐案国内追赃进展缓慢，主要有以下几个方面的原因：
涉案资产复杂
- 涉案金额巨大且流向复杂：蓝天格锐案涉案金额高达402亿人民币，资金流向复杂。部分资金用于向投资者返款，部分用于购买珠宝、不动产、日常运营等，还有11.4亿多元被用于购买比特币。这些资金分散在不同领域和账户，追踪和追缴难度极大。
- 虚拟货币的法律定位模糊：比特币等加密货币的法律地位在全球范围内存在争议，在中国，2013年中国人民银行等7部委联合发布了《关于防范比特币风险的通知》，加强了对比特币交易平台等的监管，但比特币的法律属性仍不明确。这使得在追赃过程中，对于比特币的资产属性、价值评估、交易合法性等方面存在诸多不确定性，增加了追赃的难度。
证据收集困难
- 证据分散且复杂：该案属于典型的涉众型经济犯罪，受害人数量庞大，案件材料复杂。要证明资金的非法来源和流向，需要收集大量的证据，包括投资协议、转账记录、公司账目等。这些证据分散在众多投资者和不同的机构，收集和整理工作难度巨大。
- 虚拟货币交易难以追踪：虚拟货币具有去中心化、匿名性等特征，其交易记录难以获取和追踪。要证明涉案比特币是赃款，需要专业的技术团队进行链上追踪溯源及证据收集，且证明难度较大的是涉案比特币的链上洗钱证据。此外，由于我国境内的虚拟货币交易所在2021年完成用户清退并转移至海外，部分海外的虚拟货币交易所不愿意配合我国警方调证申请，即使愿意配合，也需要等待较长的审核时间才能有反馈。
司法协作难题
- 国际司法协助规定不详细：虽然中国与英国签署了开展刑事司法协助的条约，但关于返还或分享资产的条件和安排以及返还和分享的比例，条约并未作出详细规定。在立法缺失的情形下，如何与英方开展有效的刑事司法协助，寻找到最佳合作方式及资产分享比例，需要我国警方组织专家团队与英方展开谈判，这增加了追赃的时间和难度。
- 司法管辖权和法律体系差异：犯罪行为发生在中国，但大部分赃款现在在英国，涉及中英两国的司法管辖权问题。同时，中国和英国分属大陆法系和英美法系，在证据标准、诉讼程序等方面存在显著差异，这给跨境追赃带来了挑战。
受害者情况特殊
- 受害者数量众多且分散：蓝天格锐案涉及国内投资者超过12万人，受害者分布广泛，遍布全国各地。这使得警方在调查取证、信息沟通和返还资产等环节的工作难度大大增加，需要耗费大量的时间和精力来协调和处理。
- 部分受害者存在顾虑：有相当数量的投资者是各地的教师、部队人员、警察等公职人员，“暴雷”之后，某些公职人员“碍于各种理由不敢报案”，导致部分证据难以收集，影响了追赃工作的进展。此外，部分受害者可能因担心麻烦或对追赃结果不乐观而消极对待，不积极配合调查工作。