蓝天格锐都有哪些欺民恶行？【转载】

这是已知的有关的自杀事件 T_T ! ! 

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段和段跨境律师丁杰专栏 https://mp.weixin.qq.com/s/w_ZLhTnoSS8TWJHEBo70gA

治理金融“黑灰产”，多部门联合出手！

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全球最大比特币洗钱案宣判～～英国法院对蓝天格锐案钱志敏的判决书
题记：本文系通过GROK搜索并翻译。



英国南华克皇家法院



案号：T20220112



国王陛下诉钱志敏（又名张亚迪）【ZHIMIN QIAN

（又名 Yadi Zhang）】& 凌宏【SENG HOK LING】



量刑陈述



2025年11月11日



附属命令已处理



引言



1. 2025年9月29日和30日，你们各自对起诉书认罪。钱志敏对持有犯罪财产和转移犯罪财产（第1和第2项指控）认罪。凌宏对参与洗钱安排（第3项指控）认罪。



2. 你们两人均提供了书面认罪基础[ DCS C3 和 C1 ]。关于钱女士，检方不反对其内容，前提是她的认罪基于完整事实基础。关于凌先生的情况，在T35的协议文件中列明。凌先生承认其罪行，基于他怀疑而非确知所处理的是犯罪财产，且其怀疑仅在2024年2月和4月进行的交易前不久产生。我将据此对其量刑。



3. 我将总结我认为对量刑目的而言的关键事实。我无意重述检方昨日提供的细节，这些细节在附件A中列出[ DCS T14 ]。除钱女士的一项细节外（各方同意此细节不会产生实质影响），事实并无争议。

事实



4. 本案中洗钱的比特币和其他加密货币源于在中国通过一家名为蓝天格锐的公司实施的大规模投资欺诈，该公司由钱女士和其他人于2014年3月设立。该欺诈于2017年初曝光。到那时，超过128,000名投资者已向该计划投资约合46亿英镑。尽管大部分资金已退还，但相当一部分被钱女士及其中国同谋抽取使用；其中许多人已在中国的法院被起诉并定罪。



5. 2014年6月，钱女士使用其一名同伙的名义在中国火币加密货币交易所开设账户，并将投资者资金转移至该账户换取比特币。额外投资者资金用于场外交易购买比特币。到中国警方开始调查时，已有超过70,000枚比特币从火币转移至存储在一台笔记本电脑[GJD/01]上的加密货币钱包。



6. 钱女士于2017年7月26日携带该笔记本电脑离开中国，化名为张亚迪，并于2017年9月16日经曲折路线抵达英国。她未携带笔记本电脑入境，该电脑由简雯于2017年10月20日从泰国取回。简女士于2017年11月29日返回取回第二台笔记本电脑。



7. 不知简女士如何卷入钱女士的事务，但她抵达后几天，两人便一起住在汉普斯特德的一处名为庄园屋的大宅中，该房产由钱女士支付。简女士使用伪造文件，帮助开设银行账户、哈罗德百货账户和驾照，均以张亚迪名义；她为此获得丰厚报酬。

8. 此后几个月，被告挥霍无度并广泛旅行，常由简女士陪伴，但始终避开与中国有引渡条约的国家。钱女士用欺诈所得资助简女士及其自身奢侈生活。多次尝试购买高价值房产以转换比特币。使用简女士作为交易前台，向专业人士反复撒谎关于比特币来源，甚至在为高等法院诉讼起草的索赔细节中（旨在追回丢失比特币）亦如此。



9. 2018年10月10日，警方联系简女士，告知其米申德雷亚客户账户中用于房产购买的资金冻结令。钱女士知晓此事，并随后与简女士讨论如何误导地方法院关于该资金来源。

10. 2018年10月31日，警方搜查庄园屋。简女士和钱女士在场，尽管她告诉警方她是张亚迪，简女士是她的护理员。此时警方不知被告身份或其调查意义。



11. 2018年11月1日，警方搜查被告和简女士开设的安全存款箱，没收其中物品，包括从中国偷运出的笔记本电脑[GJD/01]。当时该电脑含4,741.36枚比特币，价值约2,520万英镑。原70,000枚余额已转移至众多其他钱包。值得注意的是，安全存款箱中一物品是由简女士在被告获知账户冻结令后不久放入。这是众多隐瞒证据步骤之一。



12. 安全存款箱中数字设备上的文件显示被告每月开支水平，以及其使用犯罪所得实现宏伟未来的雄心。



13. 尽管英国警方关注，钱女士继续探索洗钱剩余可及加密货币的方法。简女士前往圣基茨和尼维斯探索投资。她还前往迪拜，最终成功购买两处房产。该房产立即出租并一年内出售；成功转换犯罪财产。

14. 到2020年8月警方第二次搜查庄园屋时，钱女士下落不明，尽管她仍与简女士保持联系。简女士于2022年被控，于2023年及2024年前三个月受审。



15. 2024年2月，一个休眠五年钱包向以凌宏名义持有的交易所账户转移8.2枚比特币。钱女士无疑认为五年后可不被注意，但警方仍在监视，此交易最终导致你们两人被捕。



16. 你于2024年4月22日在约克被捕。你持有四加密货币钱包，价值截至当日超过6,200万英镑。你持有两本假护照和大额现金。你与四名外国人居住，他们被带至英国为你非法工作，满足日常需求，并以合同条款约束以隐藏你的身份和下落。



17. 在审讯中，你大部分保持沉默，仅坚持无辜并称是中国当局虚假指控的受害者；这是你在辩护声明中坚持的说法。

18. 你，凌宏，于同日在利兹被捕。你在审讯中提供预备声明，否认知晓或怀疑处理犯罪所得。你称加密货币不属于你，但不愿说明属谁。你坚持不知比特币来源。



19. 你住所于逮捕当日被搜，警方在那里发现你与钱女士关系的证据。我注意到你向警方提供手机PIN，从而让他们访问钱女士一钱包的种子词。



20. 据你所述，你于2019年在德国遇见钱女士和简女士。相遇方式未知。你相信钱女士是成功女商人。检方承认这在你与她初识时可能属实；你并非首位被她如此欺骗者。不管初始信念，随着时间推移，你的认知状态明显发展，到2024年初你承认已生怀疑。



21. 2024年1月和2月，你谷歌搜索简女士审判和“Yadi Zhang”。在此背景下，2024年2月25日和26日，钱女士以五笔交易将51.7枚比特币转移至你手机持有的加密货币钱包（‘48gy’），你随后于2月25日至27日转移至币安持有的第二钱包（‘zs69’）。



22. 2024年3月26日，你谷歌搜索实施欺诈的公司，3月30日搜索英国大都会警察证据管理。

23. 2024年4月2日，钱女士进一步转移16枚比特币至你手机钱包（‘sh54’），你立即转移至第二币安钱包（‘nhv3’）。



24. 此后于4月10日、13日和17日，你收到联系人列表中人员消息，警报简女士审判新闻报道及其与钱女士的联系。你于2024年4月20日自行进行一系列关于审判的互联网搜索。



25. 你从钱女士在2024年2月和4月收到的67.7枚比特币总价值当时约280万英镑。一旦进入你的币安钱包，你在几天内将其转换为不同类型加密货币，随后转换为阿联酋迪拉姆、英镑、港币和新加坡元。



26. 这些转换之一涉及将10.13枚比特币兑换为677,000 USDT，其中部分以三笔交易转移至迪拜一名同伙，转换为法定货币（阿联酋迪拉姆）并存入各种银行账户。这些交易于2024年4月4日至15日进行。资金部分用于购买迪拜房产。另一笔伦敦现金转换于2024年4月15日至16日进行。你还使用加密货币支付Ryecroft Avenue租赁房产，以及支付钱女士一名员工。

27. 我接受你的认罪基础，即你怀疑而非确知进入的安排涉及犯罪所得，但鉴于你搜索证据，你的怀疑在钱女士第二次转移时必已很高，若非近于闭眼视而不见。无日期搜索，加上事后与其他人的通信，证明你必已知晓进入的安排为犯罪。



28. Ryecroft Avenue是你为钱女士在此期间安排的第三住所。三住所均以第三方名义租赁，租金以现金或通过第三方支付，你以加密货币补偿。在每次场合，均以迂回方式试图切断钱女士和你与租赁的任何联系，使其看似由海外某人租赁。你积极协助钱女士逃避当局。



29. 你还承认你于2020年8月和2024年4月试图获取她的假护照，且至少从2022年7月起组织钱女士海外员工的旅行和支付，他们未经许可在英国工作。

量刑指南的应用



30. 在任何量刑实践中，法院须评估罪犯的责任程度及犯罪造成的损害，并据适用量刑指南进行；在本文案中，为洗钱和欺诈罪的量刑委员会确定性指南、认罪减刑及整体性。我已获各方量刑笔记协助，并阅读了用于减刑的文件。



31. 我提醒自己，你们认罪各项罪行的最高刑期为14年。



钱志敏



责任程度



32. 各方同意你的责任程度属最高类。若你的犯罪涉及他人，则你发挥主导作用。你招募简雯和凌先生协助洗钱；使用两者作为前台交易以维持匿名。欺诈所得比特币（有限情况除外）仍受你控制，交易按你指示进行。你犯下的罪行高度复杂，涉及重大规划。你从2017年9月抵达英国直至2024年4月被捕，犯下持续长时间罪行。

损害 A



33. 在金融犯罪中，货币价值是法院评估损害的基准之一。此处法院关注加密货币而非传统意义货币，量刑指南亦如此。各方同意比特币波动性意味着价值确定并非直截了当。比特币在特定时间点的价值并无争议，问题是法院应采用何时间点，以及转换为英镑是否提供公平适当损害评估。



34. 你抵达英国时持有约70,000枚比特币，存于四钱包，价值约3.05亿英镑。到2018年10月31日，你持有比特币增至71,417枚，存于七钱包。你持有的钱包于2018年10月31日、11月1日及2024年4月22日警方搜查中被扣押。扣押时你持有加密货币总价值超过3.84亿英镑。到警方于2021年6月至2025年9月间追回加密货币时，其价值超过15亿英镑。



35. 除加密货币外，警方额外扣押英镑、欧元、美元和瑞士法郎现金，总额超过16.3万英镑。有证据显示在旅行、珠宝和房产上的奢侈花费。自你抵达英国以来，比特币周转（包括钱包间转移及后续转移或转换）超过18,833枚。



36. 正如检方正确指出，按任何计算，总价值远超指南第1类3,000万英镑起点。

37. 你的辩护律师辩称，法院不应轻易采用超过3,000万英镑价值，因为你购买时火币交易所比特币平均价为301.80英镑，即70,000枚仅需略超2,110万英镑。此论点若你的洗钱仅限于持有加密货币则具吸引力，但并非如此。你转移、隐瞒并转换为其他加密及法定货币和房产，直至逮捕日。



38. 在你的认罪基础中，你称蓝天格锐起初为合法投资企业，你将利用商业经验发展加密货币商业潜力[认罪基础第1(ii)节 DCS C3]。你的辩护方称你始终相信比特币可获重大利润，你已被证明正确[辩护量刑笔记 DCS T24]。你持有加密货币因相信其将为你盈利。以你购买时平均价值评估损害将纯属人为。事实上，你抵达英国时价值超过3.05亿英镑，到扣押时升值至3.84亿英镑。那是你持有的价值，我采纳此价值，尽管我意识到最高刑期及指南范围结合留给重大上调的空间有限。

损害 B



39. 为完成损害评估，法院应考虑基础罪行的损害水平，以确定是否需在范围内或外向上调整起点。



40. 本案基础罪行为你于2014年至2017年策划的巨额投资欺诈。该罪行轻松落入其类量刑指南最高类，起点至少7年。



41. 检方未反对，我接受你设立蓝天格锐时相信其提供真正投资机会，尽管未经中国银行保险监管机构许可，且你承认投资者被误导[认罪基础第1(iii)-(v)节]。诚然，现追回金额足以偿付投资者，但这不减损许多受害者遭受的真实损害，远超金融损失。为本起诉提供的陈述提及丧失家园、对身心健康影响、婚姻及家庭关系破裂。耻辱感反复出现。鉴于你对基础罪行的卷入，我结论需向上调整起点。

起点及范围



42. 对于最高责任及损害类罪行，指南指示起点10年，范围8至13年。在你案中，鉴于远超3,000万英镑价值及基础罪行损害水平，我采纳起点13年6个月。



加重及减刑因素



43. 此起点并非终点，因你案中有若干加重因素。



44. 你对警告回应以隐瞒自己及证据步骤。你抵达英国时正逃避中国当局。你成功逃避正义直至2024年4月被捕。你屡次遇阻，应作为警告。到2018年10月底，你已在都柏林被捕、获知账户冻结令并在庄园屋首次搜查时在场。此后数月，你知警方欲讯问你。你必知简女士的谨慎讯问、逮捕及后续审判。



45. 你的犯罪跨越国界，横跨欧洲及更远。跨越国界为加重因素，因其使犯罪所得更难追踪，并置追回收英国当局之外。



46. 对这些因素，我牢记你辩护方提出的所有减刑事宜。

47. 你现年47岁，此为你的首次定罪。此对你有利，但鉴于你承认卷入蓝天格锐欺诈，不能称你为品行良好女性。法院获悉你在中国另两欺诈方案下调查，但无定罪，我同意你的辩护律师，我不应视此为加重因素。



48. 我接受你在羁押时间因身心健康问题及初始语言障碍而艰难，令你感到极度孤立。你值得赞扬的是，你勤勉致力于各类监狱项目，从而将英语提升至现为支持导师水平。我阅读监狱报告，反复提及你的积极态度、例外努力及超出预期。你被你的辩护律师正确描述为模范囚犯。



49. 我亦在你有利考虑你在民事程序中的合作及为访问2024年4月扣押加密货币（当时价值约8,800万英镑）提供的协助。

认罪减刑



50. 你于2024年4月因这些事宜被捕。你未至2024年10月21日被传讯，此前你表示意图提出撤案申请。你进入无罪答辩并维持至2025年9月29日审判首日。当时你进入无罪答辩时，你的辩护律师确认你已获减刑建议。



51. 量刑委员会认罪减刑指南明确规定，审判首日进入认罪的最大减刑为10%，除非有特定情况“显著降低被告理解指控能力或否则使预期被告早于所做时表明认罪不合理”。其进一步称，法院应区分需接收建议及/或查看证据以理解被告事实上及法律上是否罪成案件，与被告仅延迟认罪以评估证据强度及定罪/无罪前景案件。



52. 你的辩护律师辩称有理由给予“至少10%”减刑。我不同意。你始终知晓你所做及如何做。这些程序复杂性、重叠民事程序及语言障碍不足以偏离指南。你的认罪避免12周审判及必要成本，但未避免审判的广泛准备。你将获10%减刑。

整体性



53. 你将因两罪量刑：持有犯罪财产及转移犯罪财产。鉴于犯罪财产均源于同一指数罪行，我意图施加等长并发刑期。总刑期将反映你的整体犯罪性及财产价值。



凌宏



责任程度



54. 检方称你的责任程度属最高类。你的辩护律师主张第B类下端，基于其提交的若干第C类因素。



55. 你的辩护方称你的卷入缺乏复杂性和规划。我不同意。尽管你进行的交易在相对短时间内进行，但涉及钱包间及通过第三方转移、存入众多银行账户、转换为现金及不同法定及加密货币、支付海外房产存款；显然非一夜之间想出。此速度及你对海外账户的访问显示复杂性和规划。交易最终可追踪事实不削弱此结论。



56. 辩称你对犯罪活动程度的认知有限。我不接受此。到2024年2月，你已卷入钱女士一段时间。你亲眼见证她生活及花费。到你收到第二批比特币时，简女士已被定罪。你那时必开始领会你卷入规模。



57. 我亦不接受你非为个人获利所驱使的建议。据你所述，你为服务获酬，你的转移至你名下银行账户性质显示预期财务回报。



58. 然而，你对起诉书项的承认限于2024年2月至4月活动。据此，不能称你进入的洗钱安排持续长时间。我亦接受你一定程度上按钱女士指示行事，尽管我不接受你所做可适当描述为履行“有限”职能。



59. 整体观之，我准备接受你的辩护律师提交，即我应视你的责任程度落入中等第B类，但我认为其落于该类上端而非下端。

损害 A



60. 你交易比特币时其价值为285万英镑。此是你借力的安排价值。2017年其价值远低的事实无关紧要。对你而言，其价值足以启动迪拜房产购买。因此落入第2类。第2类起点基于500万英镑，覆盖200万至1,000万英镑范围，故你案损害落于该类下端。



损害 B



61. 我考虑基础罪行损害水平，并结论你案无需向上调整。你未卷入基础欺诈，且其犯于你卷入钱女士数年前。



起点及范围



62. 中等责任第2类损害案的起点为6年，范围3年6个月至7年。将你置于该档上端的责任因素被较低价值损害平衡，故我采纳起点6年。

加重及减刑因素



63. 你现年47岁。你在英国无定罪，但你在香港有定罪。2015年你对欺诈相关罪行认罪，被判2年6个月监禁。该罪行涉及你使用10张伪造信用卡试图在一天内在香港国际机场购买两高价值手表。尽管性质与本案有些不同，且发生在数年前，此为法定加重因素。



64. 在你与钱女士关系期间，有若干事件本应作为红旗。你忽略它们。你于2020年和2022年三次试图为钱女士获取假护照。不知是否成功，但无论如何你所做非法，你必知晓。辩称当时你真信她受中国当局迫害，但即使如此，你被要求所做本应响起警铃。你安排海外雇佣家仆，创建虚假文件以如此做，无疑领会此亦非法。2024年你组织钱女士频繁换址，以假名安排租赁，且在你承认已生怀疑时。你继续交易比特币，尽管收到同伙警告，且在知简女士定罪后。



65. 对此我牢记你辩护方提出的减刑事宜，尽管我无法接受全部。我找不到依据结论你是易受剥削者。你先前定罪及指数罪行可能涉及按他人指示行事的事实不使你易受剥削。我亦不认为你对钱女士的作用完全为从属；从属一词更适于你安排等待钱女士日常需求的外国人。



66. 你有妻子和年幼家庭。我接受自逮捕以来你的羁押对他们特别艰难。你妻子以英语为第二语言，据称在本国无支持网络。作为单亲抚养家庭将对她负担沉重，我不低估远离他们对你的影响。



67. 我亦承认对任何罪犯，监狱条件艰难，对不讲英语者尤甚。你值得赞扬的是，你已尽你所能利用羁押时间。我阅读监狱提供的文件。你有若干积极行为报告、多项成就证书、勤勉改善英语，现获增强囚犯地位。



68. 我亦在你有利考虑你对资产追回的合作，放弃对财产的任何索赔，使法院日后可作出可能为协议的没收令。

认罪减刑



69. 如同钱女士，建议法院给予你至少10%减刑，而非指南建议的最大10%。



70. 你的认罪于案列为审判第二日进入，仅在钱女士认罪后。我无法见为何其认罪作为惊喜事实应以任何方式给予你更大减刑。你进入无罪答辩时已获减刑递减建议。你有选择。你选择在陪审团即将遴选前改认罪。如钱女士，你将获10%减刑。



刑罚



71. 这些罪行如此严重，仅适当施加漫长即时监禁刑。我施加据各方情况所能的最低刑罚。



72. 钱志敏，你是从肇始至终结的此犯罪建筑师。你的洗钱规模前所未有。你的动机纯属贪婪。你离开中国未思及你窃取投资之人，并在一段时间享受奢侈生活。你撒谎并策划，全为自利。在你招募并以忠诚买通之人协助下，你成功逃避正义逾七年。



73. 若非你的认罪，总刑期将为13年。计减刑，将为11年8个月，每项指控并发。



74. 凌宏，你被招募并主要按指示行事，但我无疑你为忠诚获厚酬，且认为协助钱女士逃避捕获符合你自身利益。你至少从2020年8月起为其信任助手，直至你们两人被捕。



75. 若非你的认罪，你的刑期将为5年6个月。计减刑，将为4年11个月。

刑罚解释



HHJ 塞莉-安·黑尔斯 KC【HHJ Sally-Ann Hales KC】签署判决书

操你妈！你管这叫“重刑”？

钱志敏雇佣的给自己服务的是移民难民，就好像黑户人，也不让他们有任何对外联系，以免走漏风声，贴身伺候的大概4个，他们根本不敢投诉钱志敏，钱志敏给的工资也优厚，一但投诉了他们就没法再在英国讨生活了，一看就服了……

有一个女博主讲了调查钱志敏的事。说是英国其实查出9万枚比特币。到手是6.1万枚。有2万和一些被它们消费转移这样。其实总共是20万枚。有12万枚不知去向。推测这次认罪是法律高手的建议。如果此时不认罪刑期还要长。说是贼逼剋有糖尿病。是以10几年刑期换来巨额财富秘享的图谋。至于总不在网友在贴吧说的它们共有50万的比特币黑钱。我不知道真假。

赶紧去申报啊。这回估计30%呢。